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10 亿美元 BTC 被美司法部缉获,神秘人 X 现身!

admin 区块链 2020-11-27 22:30:56 10213 0

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一时刻,暗网丝绸之路供货商或开创人在搬运资金、源自丝绸之路、钱包文件密钥被破解等各种猜测接二连三。昨日,美国司法部弄清称,这笔财物曾归于丝绸之路开创人,后被奥秘人士「X」盗取,现由法律部分进行了缉获。别的,司法部还寻求没收这笔财物。无疑,法律组织在本周三抄获的加密财物是美国有史以来抄获的最大规划的加密钱银。

那么,法律部分是怎么寻得这些比特币的?奥秘人士「X」究竟是谁?这些财物在丝绸之路的佣钱收入中占有多大份额?在没收之后,司法部将怎么处置这批财物?在回答这些问题之前,咱们先来了解下这件工作的来龙去脉。

美司法部从奥秘人士「X」缉获 10 亿美元比特币

这笔大额比特币和其分叉币的缉获要从 11 月 5 日美国加州北区检察官 David Anderson 提出的 民事诉讼 说起。

10 亿美元 BTC 被美司法部缉获,神秘人 X 现身!

该诉讼要求没收缉获的加密财物,案子的原告为美国,被告产业为 69,370 枚比特币,以及相同数量的分叉币 BSV、BCH 和 BTG

诉讼称,2020 年,国税局刑事查询局的捕快在区块链剖析公司 Chainalysis 和 Excygent 的帮忙下观察到,早在 2012 年,由丝绸之路操控的比特币地址经过多笔买卖发送到两个比特币地址,这两个地址分别为:1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ 和 1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN,总计 70,411 枚比特币,其时价值 35.4 万美元。

这些买卖并未在丝绸之路数据库中标记为卖方提款或许丝绸之路职工提款,好像为从丝绸之路偷盗的比特币。

尔后,在 2013 年 4 月,这两个地址又将 69,471 枚比特币发送至 1HQ3G 最初的第三个地址。

10 亿美元 BTC 被美司法部缉获,神秘人 X 现身! 来历:Chainalysis

大约两年后,即 2015 年 4 月份,1HQ3G 最初的地址将 101 枚比特币发送至无车牌加密买卖所 BTC-e。不过,2017 年 BTC-e 买卖所和其负责人被指控无牌运营和洗钱,并被关停。

之后,美国国税局刑事查询局和加利福尼亚北区检察官办公室自对这些买卖的一个追寻地址进行进一步查询后发现,这些资金与一个奥秘人士「X」有关,并确定是「X」盗取了这些比特币。

近期,「X」与加利福尼亚北区检察官办公室签署《没收赞同书》,「X」赞同将这些产业移送给美国政府。

终究,法律部分在本周缉获该笔价值近 10 亿美元的 69,370 枚比特币,以及相同数量的 BSV、BCH 和 BTG。

依据《美国法典》相关法令,诉状以为,被告产业有理由被追溯到核算机黑客、毒品、洗钱等不合法活动获利,因而,被告产业可以被没收

不过,该民事诉状仅仅宣称这些产业可以被没收,但美国政府有必要以充沛依据证明这些物品是可以没收的。假如美国政府胜诉,法院将命令没收任何潜在索赔人的一切利益。

这意味着,现在,由法律部分缉获的这笔加密财物仅仅暂时归归于美国政府,后续美国政府还需向法官出具依据才干永久操控该笔资金。

奥秘人士「X」究竟是谁?

事实上,依据该诉讼,Ulbricht 此前也认识到了「X」的线上身份,并要挟「X」返还加密财物,但「X」一向未偿还,且一向保存至法律部分缉获前。

据 Fortune 征引知情人士 称,该诉状在旧金山提交,「X」也签署了赞同书,这意味着其现在坐落北加州,并正与法律部分协作。至于为什么司法部没有泄漏个人名字,消息人士估测称,这是由于其或许会遭到与丝绸之路有关的犯罪分子的暴力报复。

别的,司法部没有回应有关「X」是否被拘禁,也未指出之后是否将提起刑事诉讼。剖析称,不进行刑事诉讼或许代表着「X」已被拘禁,并赞同移送比特币,作为与当局协作的一部分。

缉获的比特币等财物将怎么处置?

现在,美国政府没有宣告对该笔财物的处置方法。Fortune 依据此前美国对相似财物的处理方法以为,若美国政府终究可以在该民事诉讼中取胜,或许会经过司法部旗下美国法警局来进行拍卖出售。

针对拍卖时刻,MarketWatch 表明,曩昔,美国政府会在缉获之后的几个月内进行拍卖。

现在丝绸之路中还有超 37 万枚比特币尚待追寻

2011 年年末,其时仍是学生的 Ross Ulbricht 创立了丝绸之路,初衷是供给一个比特币匿名买卖渠道,之后,这种匿名性逐渐促进该渠道演变成一个充满着不合法活动的大型暗网商场,可进行各种毒品、枪支等不合法物品和服务的买卖,付出方法仅接纳比特币。

正因如此,丝绸之路终究在 2013 年 10 月被美国联邦查询局以冲击犯罪活动为由查封,不过,之后又屡次康复后再遭查封关停。开创人 Ross Ulbricht 也于 2015 年因涉嫌洗钱、贩毒等七项罪名被判无期徒刑。虽然现在 Ulbricht 在服刑状况,但其仍定时在博客网站更新加密钱银商场剖析文章。

依据 Chainalysis 供给的数据,丝绸之路共发生的经济活动达 4.35 亿美元(依据买卖其时核算),2013 年 9 月丝绸之路渠道上的月经济活动一度占有比特币总经济活动的近 20%,达近 4000 万美元。

10 亿美元 BTC 被美司法部缉获,神秘人 X 现身! 丝绸之路买卖量,来历:Chainalysis

据 2015 年查封其时计算到的数据,丝绸之路中发生的销售收入达超 950 万枚比特币,获取的佣钱收入超越 60 万枚比特币。

别的,据 Elliptic表明,其时,美国联邦查询局还从 Ulbricht 手中缉获了大约 17.4 万枚比特币,这些比特币后来被美国政府拍卖出售。

再排除去此次缉获的 69,370 枚,丝绸之路此前获取的 60 多万枚比特币收入仍有超 37 万枚比特币有待追寻,占现在比特币流通量的近 2%,当然,这也包含了其他运营费用,或许在查封前现已进行了部分兜售。

对加密商场有何影响?

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